С разгромным счетом 5:0 в пользу следствия завершилось рассмотрение апелляционных жалоб фигурантов дела «ТФБ Финанс» С разгромным счетом 5:0 в пользу следствия завершилось рассмотрение апелляционных жалоб фигурантов дела «ТФБ Финанс»

«ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ ОСВОБОЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ИЗ-ПОД АРЕСТА. ЭТО ЗАТРАГИВАЕТ ИНТЕРЕСЫ 1500 ЧЕЛОВЕК»

Рассмотрение жалоб фигурантов дела «ТФБ Финанс» ввиду немалого числа участников процесса было разнесено по двум разным залам. Ровно в 9 утра зампредправления ПАО «Татфондбанк» (ТФБ) Вадим Мерзляков, руководитель управления клиентских операций на рынке ценных бумаг «ТФБ Финанс» Рустем Тимербаев и начальник управления активных операций на рынке ценных бумаг ТФБ и «ТФБ Финанс» Илнар Абдульманов уже появились на экране, расположенном в зале судебных заседаний.

Забегая вперед, скажем, что каждый из адвокатов пятерых подозреваемых сегодня пустил в ход «секретное» оружие — заявление нового гендиректора «ТФБ Финанс» Андрея Козлова. В документе руководитель инвестиционной компании устами адвокатов настойчиво просил освободить сотрудников организации для обеспечения возврата имущества клиентам «ТФБ Финанс». Из сообщения следовало, что мера пресечения подозреваемых напрямую связана с интересами более 1,5 тыс. вкладчиков инвестиционной компании. Кроме того, заявитель предлагал поторопиться: поскольку Центробанком установлены конкретные сроки возврата имущества — до 9 сентября этого года, пребывание сотрудников ДУ в СИЗО до 2 июля заметно снижает шансы на возврат имущества клиентам «ТФБ Финанс».

«Рабочий процесс существенно усложнен отсутствием квалифицированных и осведомленных сотрудников, возврат имущества в текущей ситуации сопряжен с необходимостью проведения специфических операций. Прошу рассмотреть освобождение из-под ареста сотрудников общества. Вовлечение в оперативную работу данных сотрудников поможет эффективно решить возникшие вопросы по возврату имущества клиентам», — один за другим зачитывали адвокаты документ. В разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» Козлов заметил, что возврат имущества вкладчикам «ТФБ Финанс» сопряжен с проведением специфических операций на рынке ценных бумаг, для которых нужны специалисты с опытом работы в текущей ситуации.

«Сложилась ситуация, при которой в последний момент руководство „ТФБ Финанс“ направило платежные поручения от своих клиентов в Татфондбанк с тем, чтобы перечислить им их сбережения, — рассказал Козлов. — Но банк из-за проблем с ликвидностью платежные поручения клиентов не исполнил, однако их деньги — несколько сотен миллионов рублей — зависли на счетах ТФБ. Таким образом, „ТФБ Финанс“ свои обязательства выполнил, а Татфондбанк — нет. На счетах зависли деньги у 150 клиентов „ТФБ Финанс“, еще 500 клиентов приобрели через инвесткомпанию ликвидные ценные бумаги. Сейчас мы занимаемся возвратом имущества клиентам».

Пятеро подозреваемых могли бы помочь клиентам «ТФБ Финанс», считает Козлов. «Надо оформлять документы, помогать людям декларации составлять, специалистов на рынке нет, кто мог бы квалифицированно это сделать. Я новый директор и до конца не владею всей информацией с учетом того, что первичные документы изъяты ГСУ МВД», — аргументировал собеседник издания.

Впрочем, у Козлова нет ответа на вопрос, как поможет возвращение из СИЗО пятерых подозреваемых вытащить деньги из признанного банкротом банка, минуя конкурсное производство. По-видимому, к тому выводу пришел и суд, постановив оставить под арестом всех пятерых.

. Ровно в 9 утра Илнар Абдульманов, Рустем Тимербаев и Вадим Мерзляков уже появились на экране, расположенном в зале судебных заседаний

ПЕРЕВОД ИЗ МОШЕННИЧЕСТВА ПОД ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Первым Верховный суд РТ рассмотрел апелляционную жалобу Мерзлякова. В зале, полном журналистов и родственников подозреваемого, судья Руслан Хисметов первым делом поинтересовался владениями арестованного, выяснив, что жилье в собственности у последнего есть, но проживает он в другой квартире на Муштари.

Выступая в свою защиту, сам Мерзляков обратил внимание, что деятельность «ТФБ Финанс» является предпринимательской, а значит, и сам он — предприниматель.

«Согласно следствию, моя причастность подтверждается показаниями потерпевших, но в большей части показаний я даже не упоминаюсь. На этот момент необходимо обратить внимание», — также добавил от себя подозреваемый. Он также заявил, что никакой угрозы для общества не представляет.

«Нахождение за госчет в СИЗО не соответствует фактуре дела. У меня родители престарелые, под 70 лет, ребенок малолетний», — сказал из-за решетки он.

Хрунова также указала на то, что некоторые фигуранты уголовного дела ТФБ находятся под домашним арестом, имея в виду, по-видимому, зампредправления Татфондбанка Рамиля Насырова. Второй адвокат Александр Клюкин напомнил о том, что у супруги Мерзлякова есть средства для внесения залога и постоянное место жительства. Однако прокурор Риназ Калаков посчитал решение Советского райсуда, отправившего зампредправления Татфондбанка в СИЗО до 2 июля, законно обоснованным.

Следом за Мерзляковым пришел черед выступать защите Абдульманова. На апелляции присутствовал лишь один его адвокат — Гаянэ Емельянова, Всеволода Добрынина в зале не оказалось. Емельянова указала на то, что во всех показаниях — и потерпевших, и подозреваемых — фамилия ее подзащитного встречается лишь один раз. И то лишь указывает на занимаемую им должность. С клиентами инвестиционной компании Абдульманов не общался ни разу. Однако суд оставил решение первой инстанции в силе.

Следом перед судом предстал коллега Абдульманова Тимербаев, отвечавший в ДУ за клиентский сервис. Его интересы представляли в суде сразу три адвоката — Руслан Нагиев, Тахир Мансуров и присоединившейся уже по ходу следствия Наиль Хисматуллин. Именно Хисматуллин в апелляционной жалобе заявил: «Лица, признанные потерпевшими по уголовному делу, в своих заявлениях и показаниях пояснили, что были введены в заблуждение работниками ПАО „Татфондбанк“». Таким образом, защита попыталась вывести из-под удара сотрудника «ТФБ Финанс». В дополнение адвокаты подчеркнули, что при установлении вины фигурантов дела их действия никак не могут подпадать под ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), так как факта хищения имущества не было. Из логики защитников Тимербаева следовало, что максимум, что может предъявить следствие, — это ст. 185 УК РФ, то есть «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации», которая не подразумевает реального лишения свободы. Соответственно, мера пресечения в виде заключения под стражу применяться не может. Но решение суда было неизменным — в жалобе отказать.

«КАК ТОЛЬКО ВСЕ УТИХНЕТ, ВЫПИШУТ ШТРАФ В 100 РУБЛЕЙ И ОТПУСТЯТ, СПУСТИВ ДЕЛО В УНИТАЗ»

Рассмотрение апелляционных жалоб директора «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина и члена правления Татфондбанка Сергея Мещанова началось с просьбы последнего перенести заседание под предлогом плохого самочувствия на пять дней или неделю. Однако суду этого показалось недостаточно, судья Ленар Гайниев решил лично удостовериться в физическом недомогании подозреваемого, пригласив его врача. В рассмотрении вопроса объявили перерыв.

Тем временем адвокат Вальшина Борис Рыбак в разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» в очередной раз указал на несостоятельность уголовного дела в отношении топ-менеджеров «ТФБ Финанс». «У этой инвестиционной компании даже кассы не было! О каком безвозмездном изъятии средств у вкладчиков может идти речь?» — сокрушался защитник. По его словам, вкладчики ТФБ перевели свои средства в доверительное управление «ТФБ Финанс», который купил на эти деньги облигации этого же ТФБ. «Деньги никуда не исчезали, они до сих пор находятся в банке», — настаивал в прениях в суде Рыбак. Сам финансист не преминул лишний раз напомнить о своей полезности «ДУ-шникам» на свободе, нежели в клетке. Однако суд счел все эти доводы несущественными и отказал в удовлетворении жалобы экс-директора «ТФБ Финанс», оставив его до 2 июля в СИЗО. «Давай держись», — напоследок успела сказать жена Вальшина своему супругу.

Тем временем суд вернулся к Мещанову. Прибывший врач констатировала, что подсудимый в состоянии участвовать в заседании. Осознав, что судебное заседание все-таки не перенесут, банкир атаковал судью ходатайствами, в которых тот отказал. Адвокат Идрисова указала на то, что никаких следственных действий в отношении ее клиента не проводится, за исключением одного допроса. Жаркий спич адвоката прервал ворвавшийся в зал общественный активист Дмитрий Бердников в окружении нескольких помощников с пирогами в руках. Суд счел такое бесцеремонное появление непростительным и выгнал активистов из зала, а следом вернул подозреваемого в СИЗО.

В коридорах Верховного суда Рыбак также рассказал корреспонденту издания о том, какое, по его мнению, будущее у уголовного дела «ТФБ Финанс». Адвокат считает, что всех пятерых фигурантов сейчас специально держат подальше от «ДУ-шников», чтобы те не смогли им помочь в возврате их денег сейчас. Именно по этой причине никаких реальных следственных действий в отношении задержанных не производится. Цель такой меры проста — не допустить возврата заложникам доверительного управления «ТФБ Финанс» их кровных. «Как только все утихнет — примерно через полгода, то всех сразу выпустят. Переквалифицируют их мошенничество по статье 165, выпишут штраф в 100 рублей и отпустят, спустив дело в унитаз», — считает адвокат.

«ЕСЛИ ВВОДИЛИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, ТО КАКАЯ РАЗНИЦА, КТО ТЫ — ИНВАЛИД ИЛИ НЕ ИНВАЛИД?»

Вместе с тем накануне вкладчики вновь атаковали суд исковыми требованиями о признании совершенных сделок недействительными. Но если раньше интересы «ДУ-шников» в суде отстаивала прокуратура республики, то на этот раз «погорельцы» ТФБ вступили в бой в гордом одиночестве. Ранее прокуратура добилась в отношении двух вкладчиков-инвалидов положительного судебного решения по признанию сделок по переводу вкладов в доверительное управление недействительными. Судья Лилия Казакова признала, что клиентов проблемного банка ввели в заблуждение операционистки кредитного учреждения, и вместе с тем обязала «ТФБ Финанс» расторгнуть договоры и вернуть истцам статус вкладчиков ТФБ, чтобы те смогли рассчитывать на страховые выплаты АСВ. Прецеденты Дмитрия Дмитриева и Веры Шулаковой воодушевили клиентов «ТФБ Финанс», которые начали ждать новых положительных решений. Министр юстиции РТ Лариса Глухова заявляла, что прецеденты откроют большие перспективы и возродят надежды других «ДУ-шников» инвесткомпании на положительный исход их исков. Однако, как показала судебная практика, надежд у клиентов «ТФБ Финанс» практически уже не осталось.

Вчера Вахитовский суд под председательством Елены Леденцовой рассматривал исковые заявления в рамках гражданского делопроизводства нескольких обманутых вкладчиков ТФБ, которые как раз и отдали свои кровные в доверительное управление. Примерно за час до начала первых слушаний у зала в суде скопилась толпа людей. Оказалось, что все они являются заложниками «ТФБ Финанс» и у всех одна и та же история. Как рассказал корреспонденту «БИЗНЕС Online» один из истцов Александр Исаев, в августе прошлого года ему позвонили из ТФБ и предложили перевести вклад на другой под более выгодный процент. Клиент, доверяя знакомым сотрудницам банка, пошел на сомнительную сделку и подписал все документы не глядя. Оказалось, что свой 1 млн. рублей он отдал «ТФБ Финанс» на покупку облигаций Татфондбанка. После отзыва лицензии и известного уголовного дела в отношении топ-менеджмента инвесткомпании Исаев понял, что попал впросак, и сразу обратился в суд. Похожая история приключилась и с «ДУ-шниками» Надеждой Нефедовой и Леонидом Ларионовым. Все они пытались вчера доказать в суде, что их ввели в заблуждение, однако о прецеденте Дмитриева и Шулаковой не упомянули. Причина оказалась проста — они просто об этом ничего не слышали. В итоге представители АСВ, «ТФБ Финанс» и ТФБ, которые в присутствии прокуратуры покорно соглашались с мнением надзорного органа, категорически отказывались признавать, что вкладчики были введены в заблуждение. Судья после заслушивания всех сторон объявила о месячном перерыве — все дальнейшие слушания оставлены до 22 мая.

«Боимся, что будет очень мало положительных исков в нашу пользу. Боимся, что вдруг окажется, что у правительства было поручение пропустить для галочки несколько положительных исков в отношении инвалидов, а остальным отказать. Но пока такого не было, конечно. Но ведь и судьи затягивают решение по нам, простым вкладчикам. Тянут время, ждут какого-то разрешения сверху или еще что-то. Я считаю, что если вводили в заблуждение, то какая разница, кто ты — инвалид или не инвалид?» — задавалась вопросами после судебных заседаний представитель «ДУ-шников» Ирина Кузнецова. Вокруг гражданского процесса, связанного с «ТФБ Финанс», уже складывается свой пул общественных активистов, которые ходят на все судебные заседания в надежде выудить хоть какую-то информацию, которая могла бы им помочь в их борьбе.

В целом в настоящий момент Вахитовский райсуд удовлетворил всего два исковых заявления по представлению прокуратуры. По состоянию на 7 апреля в суды направлено по всей республике 182 иска от тандема прокуратуры с инвалидами-«ДУ-шниками», из которых 75 заявлений назначено к рассмотрению в период до 10 мая. Что же касается судьбы других категорий вкладчиков, то прокуратура пока остается бессильна. Как пояснил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, ведомство не имеет таких полномочий, хотя и готово оказать посильную поддержку. «Мы призывали остальных вкладчиков воспользоваться прецедентом, который мы создали, чтобы они смогли самостоятельно отстаивать свои права при обращении в суд. Но, насколько мне известно, такая практика сейчас не совсем складывается. Тем гражданам, которые не подпадают в категорию неспособных, насколько я слышал, отказывают. Но надо смотреть основания судебных решений, чтобы давать какую-то оценку», — пояснил Галиев.