Следственный комитет РФ по РТ сообщил о новых эпизодах в уголовном деле председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Госсовета РТ 53-летнего Роберта Мусина.

Новые эпизоды в деле Мусина:

24 декабря 2014 года ПАО «Татфондбанк» заключило с ООО «Аида и Д» договор о выделении кредита сумму 133,7 млн рублей без залога и поручительства, в соответствии с которым на расчетный счет ООО «Аида и Д» были перечислены 60 млн рублей, которые сразу были переведены на счет ООО «Новая Нефтехимия», которое в этот же день перечислила деньги ООО «Аида и Д». Далее 40 млн рублей из полученной суммы ООО «Аида и Д» перечислило на счет Мусина, которые он, по версии следствия, использовал по своему усмотрению.

Аналогичным образом, 15 января 2015 года Мусиным были присвоены кредитные средства ПАО «Татфондбанк» в размере 40 млн рублей, выданные ООО «Аида и Д» в качестве очередного транша, полученного 14 января 2015 года по договору кредитной линии.

В октябре 2015 года ЦБ РФ утвердил план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в процессе по предупреждению банкротства банка «Советский»". В тот же день в банк была введена временная администрация в лице АСВ, которая в марте 2016 года провела конкурсный отбор банка для санации. Победителем, как известно, стал ТФБ, предложивший лучший план по оздоровлению банка. В ходе санации банка «Советский» в конце апреля 2016 года под руководством Загидуллина и Мусина был получен государственный целевой кредит в сумме 10,7 млрд рублей от АСВ.

Однако, как сообщают следователи: «вопреки целевому назначению денег, после получения кредита вся сумма указанного кредита, а также денежные средства вкладчиков в размере не менее 15 млрд рублей были перечислены по договору межбанковского кредита в ТФБ».

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области сделки по предоставлению межбанковского кредита, заключенного между «Советским» как кредитором и ТФБ как заемщиком, признаны недействительными. Решение суда вступило в законную силу.

Еще один эпизод касается «ИнтехБанка», которым в сентябре 2016 года на основании заключенных договоров займа с ПАО «Тимер Банк» и АО «Банк „Советский“» были получены облигации ТФБ в размере 3,9 млрд рублей. В последующем «ИнтехБанк», действуя по указанию Мусина и неустановленных лиц из числа руководства ТФБ, заключили сделку РЕПО с ЦБ РФ по размещению облигаций ТФБ. В результате на корреспондентский счет «ИнтехБанка» из ЦБ РФ поступило около 3,6 млрд рублей, которые затем были перечислены на счет ностро ПАО «ИнтехБанк», находящийся в ПАО «Татфондбанк».

В результате ТФБ получил возможность пользоваться деньгами «ИнтехБанка» на сумму около 3,6 млрд рублей, но по первому требованию последних должно было их предоставить.

В результате, когда в декабре 2016 года «ИнтехБанк» направил в адрес ТФБ требование о возврате денег, со стороны ТФБ требование удовлетворено не было.