Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в закон, согласно которым для банков расширяются основания отказывать клиентам в проведении валютных операций. Документ опубликован на сайте Кремля.

Изменения вносятся в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и КоАП РФ. Теперь банки могут отказывать клиентам в валютных операциях, если эти операции противоречат требованиям валютного законодательства. Отказать могут и в том случае, если клиент не предоставил документы или подал недостоверные и не соответствующие установленным требованиям бумаги.

В законе уточняется перечень информации, которая необходима банкам для проведения валютных операций.

За операции, которые будут проведены с нарушением закона, последует наказание в виде штрафа. Также наказание понесут должностные лица, которые повторно нарушат требования валютного законодательства и актов органов валютного контроля — за такое нарушение грозит дисквалификация на срок от полугода до 3 лет.

Законопроект об изменениях Госдума приняла 25 октября, 8 ноября закон одобрил Совфед.

Раньше банк мог отказать в проведении валютных операций только в том случае, если есть подозрения, что они совершаются ради отмывания средств, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.