В России усиливается контроль за операциями с наличными. С 10 января вступают в силу новые поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Так, теперь будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат денег со счетов операторов связи на эту же сумму. Об этом рассказал старший юрист налоговой практики юркомпании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP, эксперт Moscow Digital School Дмитрий Кириллов.

«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого, а тот выводил средства с баланса», — цитирует его ТАСС.

Также информация об операциях свыше 600 тыс. рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. «Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тысяч рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции», — отметил эксперт.

Кроме этого, законом отменяется обязательный контроль за переводами средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета или вклада.