Двоим жителям Высокогорского района вынесли приговор за незаконную банковскую деятельность. С 2017 года они помогли своим клиентам «отмыть» свыше 350 млн рублей, заработав на этом 14 млн рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры РТ.
«Черные банкиры» работали с января 2017-го по март 2023 года в Высокогорском и Пестречинском районах. Они проводили деньги клиентов через подконтрольные фирмы, созданные одним из подсудимых в 2019–2021 годах. Незаконный доход оценен в сумму более 14 млн рублей.
Оба признаны виновными по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), а один еще и по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное создание юрлица»). Мужчины полностью признали свою вину и отделались условными сроками. Один получил 3 года лишения свободы условно со штрафом в 300 тыс. рублей, второй — 4 года и штраф в 400 тысяч.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 2
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.