«Пока в органах предварительного следствия каких-то новых материалов, которые бы мы не возбудили, нет, слава богу. И я надеюсь, что их больше не будет», — заявил сегодня врио начальника ГСУ МВД по РТ Рустем Садыков о перспективах новых расследований мошенничества в сфере ИЖС. Следователи надеются, что громкие примеры уголовных дел послужат примером доверчивым гражданам, коих в республике остается все еще приличное количество, причем не только в сфере ИЖС, но и в IT. О том, как обманывают татарстанцев на онлайн-курсах, инвестициях и даже любви, — в материале «БИЗНЕС Online».
Рустем Садыков напомнил, как «горе-предприниматели», позиционировавшие себя как один из крупных застройщиков в регионе, обманули десятки доверчивых граждан
Следователи о делах обманутых ижээсников: «Надеюсь, что их больше не будет»
Практически не осталось проблем в долевом строительстве Татарстана — эта сфера детально отрегулирована так, что там сегодня сложно сделать шаг влево или вправо. Об этом заявил сегодня врио начальника ГСУ МВД по РТ (а это еще и должность заместителя министра) Рустем Садыков (его руководитель, недавно назначенный замминистра Павел Ильин, вероятно, находится в отпуске). Но вот что касается ИЖС, там пока еще остаются лазейки, которыми активно пользуются мошенники.
Речь зашла о деле компании «Таунхаусы и дома» («ТиД»). Садыков еще раз напомнил, как «горе-предприниматели», позиционировавшие себя как один из крупных застройщиков в регионе, обманули десятки доверчивых граждан. Фабула этого дела уже широко известна: брали деньги на постройку дома, возводили фундамент или часть стен, создавали видимость бурной деятельности для вовлечения новых потенциальных жертв, кормили завтраками, что вот-вот сдадут заветное жилье, но сами, по сути, уходили от своих обязательств.
ГСУ МВД по РТ за прошлый год расследовано свыше 36,6 тыс. уголовных дел, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее. На 23,1% сокращено число прекращенных дел.
Как заявил сегодня Садыков, значительно выросло качество расследований, о чем свидетельствуют упрямые цифры статистики: на 34,3% снижено число дел, возвращенных на допрасследование, на 37,5% сократилось число незаконно привлеченных к уголовной ответственности. Улучшилась интенсивность расследования: меньше стало дел с нарушениями сроков расследования (на 9,2%).
Положительные тенденции сохраняются и в этом году. За три месяца 2025-го уже расследовано 6,3 тыс. уголовных дел. По ним на 26% снизилось число приостановленных материалов и на 33% — количество отправленных на допрасследование.
Еще на старте дела, напомнил Садыков, задержали четверых — учредителя фирмы Артура Валиуллина, прораба Радика Утомбаева, директора фирмы Нелли Желованову и ее предшественницу Екатерину Губайдуллину. Мужчин арестовали и отправили в СИЗО, а женщин — под домашний арест. По мере расследования дело «ТиД» пополнилось именами новых фигурантов: прораб Ильнур Замалетдинов, кредитный брокер Ринат Гиматдинов, а также бывшая сотрудница Сбера Венера Гарифуллина. Итого, доложил Садыков, всего 7 фигурантов дела. Фактически следствие по ним завершено, и сейчас они знакомятся с финальным обвинением, после чего дело передадут в прокуратуру, а оттуда — в суд.
Причем риторика, с которой докладывал все это врио начальника ГСУ, четко показывала, что история «ТиД» — пример исключительно мошенничества, а не неудачной выбранной бизнес-модели застройщика. «Вели они (фигуранты уголовного дела — прим. ред.) достаточно разгульный образ жизни, очень много тратили», — рассказывал Садыков.
Риторика, с которой докладывал все это врио начальника ГСУ, четко показывала, что история «ТиД» — пример исключительно мошенничества, а не неудачной выбранной бизнес-модели застройщика
Он привел только один пример: у одного из обвиняемых был дорогостоящий мотоцикл, и, для того чтобы просто покататься на нем по Санкт-Петербургу, он нанимал из Казани отдельный грузовик для перевозки. За эту перевозку он заплатил 1 млн рублей. «Ни в чем себе абсолютно не отказывали. Поэтому, наверное, часть денежных средств действительно была потрачена на очень разгульный образ жизни», — говорил Садыков.
Всего по делу «ТиД» проходят потерпевшими 65 человек с общей суммой ущерба в 200 млн рублей. Есть ли у них шансы вернуть свои деньги? Четкого ответа на этот вопрос Садыков не дал. Как пояснил замначальника ГСУ – начальник следственной части полковник юстиции Айрат Каримов, по делу «ТиД» арестовали имущество фигурантов примерно на 40 млн рублей, еще примерно на 50 млн рублей работы все-таки были выполнены (фундаменты, части стен). «К сожалению, [не все] удается возместить. Возможно, где-то мы еще и найти пока не можем [имущество фигурантов дела] — не исключаю и такого. Но вместе с тем даже из того, что мы расследовали, видим, что жили на широкую ногу, не скупясь. Большой объем уходил на это», — несколько раз подчеркнул Садыков.
Можно ли будет достроить то, что все-таки «ТиД» уже выполнил? По словам врио начальника ГСУ, для ответа на этот вопрос нужно проводить экспертизы, а для этого необходимы как минимум пробы: если речь идет об условной стене, то надо выдернуть кирпичики и тщательно их исследовать. А потерпевшие, по версии МВД, не подпускают экспертов к своим недостроям. Но по предварительной визуальной оценке, Садыков пояснил, что материалы застройщиком закупались самые дешевые, т. е. не очень качественные.
Можно ли будет достроить то, что все-таки «ТиД» уже выполнил? По словам врио начальника ГСУ, для ответа на этот вопрос нужно проводить экспертизы, а для этого необходимы как минимум пробы
Всего в расследовании ГСУ и следственной части УВД Казани находится, напомнил Садыков, несколько уголовных дел по мошенничеству в ИЖС: по «ТиД», по деятельности компании «АТМ» (23 потерпевших на 52 млн рублей), из свежего — компания «СК ANT» с предварительным ущербом на 62 млн рублей. Маховик следствия по последнему еще только раскручивается. Следует ли ждать новых задержаний? «Пока в органах предварительного следствия каких-то новых материалов, которые бы мы не возбудили, нет, слава богу. И я надеюсь, что их больше не будет, — отметил Садыков. — С вашей помощью я надеюсь, их (уголовных дел — прим. ред.) будет намного меньше». По его словам, то, что уже озвучено, какой создан ажиотаж, должно послужить предостережением всем тем, кто заказывает дома у застройщиков ИЖС. Хотя бы нужно быть чуть осторожнее, напомнил врио начальника ГСУ, и проверять тех, кому планируется нести миллионы.
Брачный аферист начал буквально влюблять в себя женщин, одаривал их подарками и знаками внимания
Вебкам-студии, альфонсы и «рыбные пирамиды»
Пока же доверчивость татарстанцев не знает границ. Еще один пример — вскрытая в Закамье так называемая рыбная пирамида. Там, напомним, задержали Сергея и Татьяну Решетовых, которые обвиняются в создании своего рода финансовой пирамиды. Под видом инвестиций в рыбный бизнес, загородный клуб супруги собирали с граждан средства, в действительности ничего из обещанного не выполняя. Всего обманули порядка 220 граждан на сумму свыше 1 млрд рублей. Фактически следствие уже завершено, и дело направлено на утверждение в прокуратуру РТ.
Из этой же серии — дело брачного афериста, альфонса, как его назвал Садыков. По его словам, уже судимый мужчина недавно покинул колонию и тут же занялся новой преступной деятельностью. Он начал буквально влюблять в себя женщин, одаривал их подарками и знаками внимания. «Доводил до такого состояния, что женщина была уверена, что ей с ним можно строить семью», — пояснил врио начальника ГСУ МВД по РТ. После вхождения в доверие к женщинам мужчина приступал к «классическому разводу». Под предлогом оказания ему помощи под разными соусами начинал выманивать деньги. Одна потерпевшая взяла 27 кредитов, якобы на бизнес своему суженому, другая оформила кредит и продала квартиру стоимостью 11 млн рублей. Всего в деле 21 потерпевшая на сумму более 44 млн рублей.
«Разные случаи были и в моей практике. Это не первое такое дело с альфонсами. Но чтобы обобрать женщин настолько и не оставить вообще ничего, ни квартиры, ни жилья… Я подобного не помню. У нас одна потерпевшая похудела даже на 15 килограммов, вплоть до анорексии. И это не из-за каких-то переживаний, а буквально из-за того, что ей и ее детям нечего было есть», — рассказал Садыков.
Еще одна сравнительно свежая история, но только в сфере секс-индустрии. Речь о подпольной вебкам-студии, которую накрыли в Казани по возбужденному еще в ноябре 2023 года уголовному делу. «Нами было установлено, что два 32-летних жителя Казани создали организованную группу для изготовления и распространения порнографической продукции, заведомо зная, что это запрещено законом», — докладывал Садыков. Злоумышленники снимали квартиры, создавали там располагающий к секс-утехам антураж, закупали и устанавливали оборудование для бесперебойных трансляций, публиковали объявления о поиске моделей, которым предлагали начать сниматься в порно. Некоторые соглашались. Сколько именно человек было вовлечено в деятельность, Садыков не озвучил (да и сложно это определить на данном этапе), отметив только средний возраст участниц: от 20 до 24 лет.
«Довольно большая группа», — пояснил врио начальника ГСУ. В ее составе было четкое разделение обязанностей: свой оператор, кастинг-менеджер и даже бухгалтер. Все подчинялись строгой дисциплине: существовала система штрафов и премий за «достижение целевых показателей клиента». Премировали девушек путевками в Турцию и автомобилями. «За 2–3 месяца ударного труда можно было заработать на квартиру», — уточнил Садыков, говоря об объемах нелегального бизнеса.
С мая по декабрь студия принесла хозяевам 77 млн рублей. По крайней мере, такая сумма проходит по второму обвинению — по легализации средств, полученных преступным путем. Организаторы такого бизнеса все отмывали через криптовалюту. Всего по данному делу проходят 10 обвиняемых. Сейчас они знакомятся со своим обвинением и скоро предстанут перед судом.
В этом году экономическая полиция совместно с ФСБ и Росгвардией задержала «сим-боксеров» — несколько граждан из Чебоксар, Марий Эл и Екатеринбурга, у которых изъяли больше 2,5 тыс. сим-карт
IT-преступления: как полиция нашла в Казани мошеннические сим-боксы и онлайн-университет
По словам Садыкова, и в целом это давно не секрет, преступления в сфере информационных технологий занимают «наибольший пласт» в общей картине современной преступности. И несмотря на то что за три месяца этого года «наблюдается тенденция к сокращению» числа зарегистрированных интернет-краж, ущерб от них все равно большой: только за I квартал 2025-го — более 1 млрд рублей. «Конечно, относительно неплохо мы выглядим на фоне России», — перешел Садыков к статистике: по числу обвиняемых в IT-преступлениях Татарстан на 3-м месте по стране и в топ-20 регионов по расследованию таких преступлений в принципе. «Тем не менее, к сожалению, значительное количество преступников остается вне поля, так скажем, уголовной ответственности с причиненным ущербом», — констатировал спикер.
Так, напомнил он, в этом году экономическая полиция совместно с ФСБ и Росгвардией задержала «сим-боксеров» — несколько граждан из Чебоксар, Марий Эл и Екатеринбурга, у которых изъяли больше 2,5 тыс. сим-карт. С помощью сим-боксов мошенники как раз таки звонят своим жертвам, подменивая номера телефонов, скрывая истинный номер. Следствие уже установило ряд сим-карт, с помощью которых совершались преступления не только в Татарстане, но и в других регионах. Сейчас устанавливаются все потерпевшие от их деятельности, проводится техническая экспертиза. «Достаточно высокая конспирация была у этих граждан: каждые три-четыре дня они между съемными квартирами перемещались, дабы их невозможно было задержать», — рассказал Садыков, оставив в тайне, как же все-таки им удалось найти и задержать предполагаемых мошенников. Двое фигурантов арестованы, но расследование, напомнил он, только началось.
Также была раскрыта мошенническая схема с обучением в онлайн-университете Urban, рассказал Садыков. Платформа работала онлайн, фактически за ней стояло ООО «Эдекс», которое было зарегистрировано в Верхнеуслонском районе. «Очень большой объем потерпевших по этому делу…» — заявил Садыков.
По версии следствия, руководили платформой два 29-летних казанца. Схема была такая: они создали онлайн-платформу, которую назвали «университет Urban», и очень громко рекламировались, предлагали бесплатно получить IT-образование. Граждан принимали на учебу дистанционно, обучение тоже должно было проходить без личного контакта. «Когда начиналось собеседование, уже не бесплатное обучение предлагалось, а в рассрочку: часть денег заплатит организация, часть ученики должны были оплатить сами», — рассказывал Садыков. Более того, организаторы уверяли, что для учеников будет стажировка в крупных компаниях-партнерах — «Яндекс», «Рамблер», «Касперский» и т. д., и даже гарантировали дальнейшее трудоустройство туда. «Естественно, никто никого стажировать и трудоустраивать не стал», — подытожил Садыков. «В основной массе обучение люди не прошли и пришли к нам с заявлениями. Сама по себе организация какую-то часть оплаты — хотя половину обещала оплатить — взяла на себя, мы предполагаем, это для видимости, чтобы больше привлечь граждан. Но в итоге свои обязательства компания не выполнила», — сказал спикер.
По его словам, университет работал около года (столько длился самый долгий курс обучения), курсы стоили от 40 тыс. до 250 тыс. рублей. В организации при этом был штат работников и порядка 2 тыс. преподавателей, которые работали по договорам, проводили онлайн-обучение, принимали экзамены. Большинству из них так и не заплатили за работу. При этом вначале оплата была, потом преподавателей и работников начали кормить завтраками, а потом и вовсе перестали платить. «Какое-то время вся эта схема работала на честном слове, на обещаниях, что это все будет выплачено, но в какой-то момент дошло до критической точки», — сказал Садыков. В ГСУ на сегодня поступило около 4 тыс. заявлений от потерпевших, и это еще не предел — по оценкам ГСУ, их может быть почти в 2 раза больше: «В день поступает от 100 до 200 заявлений! География очень большая: минимум 80 регионов России, а также Черногория, Вьетнам, Беларусь и другие государства». И ущерб по делу, соответственно, гигантский: по словам Садыкова, не менее 1 млрд рублей.
На простой «газели» с вертолетного завода вывозили запчасти, после чего в Новосибирске перебивали их документы и продавали
Кражи с КВЗ и судьбы беглых фигурантов дел
Из других тем, что поднимались на брифинге, например, дело о хищении деталей с КВЗ. По нему проходят 9 человек как члены оргсообщества плюс еще 7 — как действовавшие в составе орггруппы. Порядка 12 человек — это были все сотрудники самого же КВЗ. Схема времен еще 2023 года была проста: на простой «газели» с вертолетного завода вывозили запчасти, после чего в Новосибирске перебивали их документы и продавали.
Всего было похищено почти 3,5 тыс. деталей, ущерб по делу — 47 млн рублей, причем имущество фигурантов арестовано на 30 млн рублей, еще 3,5 млн было изъято деньгами. На днях дело ушло в Авиастроительный суд и скоро начнется рассмотрение по существу.
Журналисты также поинтересовались у представителей ГСУ, когда задержат беглого Эрика Гафарова и будет ли тот экстрадирован, как, скажем, был задержан недавно по делу ФСС Алексей Беляков, «бегавший» последние почти 7 лет. В ГСУ отметили, что прекрасно осведомлены, кто из фигурантов и где скрывается, и работают над их поимкой вместе с оперативниками. Но озвучивать свои конкретные шаги не стали, чтобы никого не спугнуть.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 233
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.