Дело 13 лжематерей: как заработать на фейковых младенцах

Вахитовский районный суд Казани дал старт уголовному процессу по делу о мошенничестве при оформлении материнского капитала на несуществующих детей Фото: «БИЗНЕС Online»

На скамье подсудимых 15 человек

Вахитовский районный суд Казани дал старт уголовному процессу по делу о мошенничестве при оформлении материнского капитала на несуществующих детей. Схему раскрыли в Татарстане — следователи ГСУ МВД и оперативники экономической полиции. В феврале этого года дело передали в суд, рассматривает его федеральный судья Артем Митяев.

Предполагаемый организатор — Арам Багиян — обвиняется в 11 эпизодах мошенничества при получении выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Так же как и Лана Козынбаева, у которой 12 эпизодов по аналогичной статье. Оставшиеся 13 подсудимых обвиняются в одном эпизоде по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество с использованием платежных карт») — это Наталья Вахрамеева, Вероника Ганина, Елена Дмитриева, Анна Кириллова, Ольга Лабенская, Луиза Маркович, Ксения Медова, Альбина Садыкова, Зоя Салихова, Любовь Тюрина, Жамиля Фаткулина, Любовь Шабанова и Светлана Шарова.

Вот уже на протяжении месяца у зала суда собирается эта толпа женщин, кто-то старше, кто-то моложе. Все они подсудимые, у каждой своя мера пресечения — подписка о невыезде или домашний арест. Только четырем подсудимым не повезло — Багиян, Кириллова, Тюрина и Салихова находятся в следственном изоляторе. Строгая мера пресечения, например, у Кирилловой была избрана не сразу. Во время расследования она находилась под подпиской, однако спустя время переехала в другой город и даже была объявлена в федеральный розыск, в итоге ее задержали и отправили в СИЗО. В изоляторе содержалась и Козынбаева, но потом ей смягчили меру пресечения.

В суде последняя рассказала, что приехала из Оренбурга, сейчас живет в Зеленодольске. Училась в школе всего четыре класса. Безработная, растит троих детей. К слову, у большинства фигуранток среднеспециальное образование, а пятеро учились только в начальной школе. Маркович вовсе заявила: «Ноль образования». Некоторые фигурантки безработные, незамужние и с детьми. Есть и те, кто имеет источник дохода.

Судебное следствие по сей день буксует: процесс приходится откладывать из-за неявки некоторых подсудимых на процесс. Например, одной из предполагаемых лжематерей стало плохо прямо на процессе и она попала в больницу. Вторая фигурантка вовсе не может самостоятельно приходить в суд, ей нужна постоянная помощь. Обычно ее приводят под руку родственники — из-за болезненного состояния. Иногда участники процесса просто не являются в зал заседаний.

Багиян, Кириллова, Тюрина и Салихова находятся в следственном изоляторе Фото: «БИЗНЕС Online»

Багиян родился в Самарской области, до задержания жил в Балашихе. У него неоконченное высшее образование, числится генеральным директором ООО «Ваше дело», которое ликвидировали буквально несколько дней назад. И он, судя по всему, в числе тех, кто хочет поскорее приступить к судебному следствию. Несмотря на неявку «рожениц», он всегда просит начать слушание, «чтобы не затягивать процесс». Обычно фигурант стоит в «аквариуме» и прячется от камер журналистов, единственное успокоение — четки в руках.

В процессе участвует и потерпевшая сторона, представитель социального фонда Татарстана Ксения Шагабутдинова.

Гособвинитель Марк Гильманов Фото: «БИЗНЕС Online»

Ущерб по России — миллиард, а в РТ — 8,6 миллиона

Гособвинителем выступает помощник прокурора Вахитовского района Марк Гильманов. По его словам, с января 2020-го по март 2023 года Багиян, Козынбаева и неустановленные лица «в составе организованной группы» похитили бюджетные деньги, которые выделяются в рамках нацпроекта «Демография» в виде маткапитала за рождение детей. В числе организованной группы, по версии обвинения, также оказались и остальные подсудимые. Гильманов уточнил: Багиян и Козынбаева возглавляли организованную группу, «поскольку обладали лидерскими качествами и организаторскими способностями».

Схема, помимо Татарстана, работала в Москве, Пензенской, Белгородской, Астраханской и Магаданской областях. В декабре прошлого года глава ГУЭБиПК МВД по РФ Андрей Курносенко сообщал о 708 фактах получения социальных пособий и маткапитала на неродившихся детей в 59 субъектах страны, а предварительный ущерб составил не меньше 1 млрд рублей.

В Татарстане Козынбаева занималась поиском будущих «мам». По неподтвержденным данным, она живет в одном из цыганских таборов Зеленодольского района. Багиян занимался бумажной волокитой «удаленно» в Москве.

«Назолотили ручки» на 708 фейковых младенцах: нацпроект «Демография» принес аферистам треть миллиарда?

Все фигурантки находились в трудной жизненной ситуации. Именно этот факт и стал ключевым в сговоре между Козынбаевой и лжематерями — они быстро соглашались на «легкий» заработок, уверено гособвинение. Фигурантки не задавали лишних вопросов да и не разбирались, как именно они получат «доход». За всю бюрократию и документацию отвечали Козынбаева и Багиян. «Мамочки» отдавали свои паспорта, ставили подписи в документах и писали тексты под диктовку, за это получали свою долю — 50–60 тыс. рублей.

Когда Козынбаева знакомилась с подельницами, рассказывала, что имеет торговую точку по продаже одежды. Объясняла, как можно заработать с помощью регистрации несуществующего ребенка, а впоследствии получить за него маткапитал и обналичить. В 2020–2023 годах размер маткапитала составлял от 466 тыс. до 586 тыс. рублей. Если возникали сомнения, Козыбаева сразу же успокаивала будущих сообщниц, уверяя, что «не раз проворачивала такие дела».

Госсовет Татарстана против фейковых детей: рожать дома без врачей смогут только кочевники и селяне?

«Как организатор и один из руководителей организованной группы», Козынбаева отправляла паспорта Багияну, а тот в свою очередь заполнял заявление о якобы присутствии на родах и писал заявление от «матери», считает прокуратура. По почте отправлял документы на подпись. Затем с пакетом документов шел в московский загс и подтверждал факт рождения ребенка в домашних условиях без медпомощи. К слову, именно после этого уголовного дела в России ужесточили процедуру легализации ребенка, который был рожден вне акушерского отделения.

Одним материнским капиталом дело не заканчивалось. Организаторы, уверено обвинение, оформляли и пособия по уходу за ребенком, чтобы получать ежемесячные выплаты до полутора лет Фото: «БИЗНЕС Online»

Как обналичивали деньги

Загс выдавал свидетельство о рождении «живорожденного» ребенка. Затем свидетельство отправлялось в пенсионные фонды соцстрахования по областям и регионам страны. Пенсионный фонд выносил решение о постановке «мам» на учет, чтобы получить господдержку, все это отправлялось в личные кабинеты «Госуслуг». К слову, некоторым «мамам» приходилось восстанавливать доступ к «Госуслугам» через МФЦ. Например, одна из фигуранток на допросе говорила, что личным кабинетом сервиса пользовалась лично Козынбаева, т. к. у самой был кнопочный телефон.

Одним материнским капиталом дело не заканчивалось. Организаторы, уверено обвинение, оформляли и пособия по уходу за ребенком, чтобы получать ежемесячные выплаты до полутора лет.

Чтобы обналичить маткапитал, обращались в кредитный потребительский кооператив (КПК), в одном из эпизодов фигурирует йошкар-олинский КПК «Шанс». К слову, фирма работала еще с 2006-го, однако в апреле этого года ее ликвидировали. Основной вид деятельности — «предоставление займов и прочих видов кредита». Покупались дешевые земли в селах и других регионах страны. Одна из фигуранток дела в своих показаниях заявляла, что земельный участок никогда не видела и не понимала, как она смогла купить земельный участок, не заплатив за него деньги.

Став членом КПК, фиктивные мамы подавали заявление на улучшение жилищных условий с помощью строительства частного дома. А фирма выдавала целевой заем, фигурантка получала сумму в размере маткапитала для строительства, чтобы соцфонд мог удовлетворить заявление о распоряжении материнским капиталом. Так, с казначейства на счет КПК поступали деньги в счет погашения задолженности по договору займа. Фигурантки открывали дополнительный счет в банке, куда со счета КПК поступали деньги, затем снимали и отдавали Козынбаевой, она в свою очередь распределяла «похищенные денежные средства между всеми участниками преступления».

Эти же деньги шли на покупку земельных участков, оплату госпошлин, услуг нотариуса, а также процентов, которые начислялись от КПК по полученным целевым займам. Всего с 2020 по 2022 год в Татарстане «похищено» больше 8,6 млн рублей, считает обвинение.