Прокуратура Татарстана подала в суд на экс-директора ООО «ТеплоДом». По данным «БИЗНЕС Online», речь идет о 39-летнем Руслане Сафонове. Его обвиняют в уклонении от налогов, незаконном обороте и легализации денежных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: «БИЗНЕС Online»

По версии следствия, Сафонов с января 2019 года по март 2022-го уклонился от уплаты НДС на сумму в 55 млн рублей и не выплатил страховые взносы на 1 млн рублей. Кроме того, он перевел на счет подставных организаций более 104 млн рублей и легализовал свыше 91 млн рублей, полученных от неуплаты налогов. Ущерб бюджету РФ оценивается приблизительно в 56 млн рублей.

Сафонов обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»), ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Прокуратура передала его дело в Набережночелнинский горсуд для рассмотрения по существу.

По данным сервиса по проверке контрагентов «Чекко», выручка «ТеплоДома» за 2021 год составила 487,5 млн рублей, чистая прибыль — 64 млн рублей. По состоянию на 10 февраля этого года у компании есть многомиллионные долги — по налогам на 138 млн рублей, по пенни и штрафам на 72 млн рублей, по исполнительным производствам на 228 млн рублей.

Напомним, в прошлом году СУ СК РФ по РТ сообщало, что ущерб государству от действий мужчины превысил 114 млн рублей. Выйти на руководителя фирмы следователям удалось благодаря совместной работе с сотрудниками УЭБиПК МВД и управлением федеральной налоговой службы по республике.