Как стало известно «БИЗНЕС Online», сегодня по делу «банкротных юристов» был задержан еще один фигурант — 30-летняя Айгуль Гильванова. Сегодня же Вахитовский суд Казани отправил ее под арест.

Фото: «БИЗНЕС Online»

Разработкой дела занималось управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Следователь ГСУ МВД по РТ Ильнур Шайхутдинов в суде сообщил, что дело возбуждено по факту хищения денежных средств Сбербанка под видом кредитования юридической фирмой «Юртрейд». Гильванову обвиняют в ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемая в зале суда заявила, что вину не признает. «Считаю, что я могу находиться под домашним арестом, я готова давать показания, сотрудничать. Я не планирую противодействовать расследованию», — пояснила Гильванова.

Фото: «БИЗНЕС Online»

«Согласно показаниям Миннекаева, признавшего свою вину полностью, — подчеркнул в своей речи адвокат Ильнур Хисамиев, — Гильванова работала отдельно от него и снимала офис в помещении, в котором находится „Юртрейд“».

Судья Динар Хабибуллин удовлетворил ходатайство следователя, Гильванову отправили под стражу до 25 августа.

Миллиарды на банкротном конвейере: дельцы из Татарстана массово «обували» Сбер?

Об уголовном деле ранее писал «БИЗНЕС Online». Экономическая полиция республики выявила группу лиц, которые похищали деньги у банков под видом легальной деятельности в области права. По версии УБЭП и следствия, организатором группы был 34-летний Марсель Миннекаев — учредитель и директор ООО «Юртрейд», зарегистрированного в Набережных Челнах. Следствие полагает, что он подбирал индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как в РТ, так и за пределами республики, которые фактически не вели хозяйственную деятельность. Затем на них оформляли кредиты. Деньги, взятые в кредит, шли не на развитие бизнеса, а выводились и обналичивались. После этого сотрудники юридической фирмы инициировали процедуру банкротства данных ИП.

Как было озвучено в ходе избрания меры пресечения для Миннекаева и еще одного фигуранта дела, Николая Кострулина, потерпевшим по делу признан Сбербанк. Фигурантам вменяют крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По информации источников издания, сейчас следователи изучают все сделки юридической фирмы — их могло быть более 200.