В 2021 году житель Казани создал криминальную схему по обналичиванию денег, куда вовлек двух знакомых женщин. На этом они незаконно заработали 86 млн рублей, сейчас участников организованной группы подозревают в незаконной банковской деятельности. Деятельность группы пресекли сотрудники УЭБиПК МВД по РТ и регионального управления ФСБ России.

По версии следствия, злоумышленники находили организации, которые хотели бы воспользоваться их услугами. Юрлица перечисляли деньги фирмам и аффилированным ИП, подконтрольным организатору. Затем эти платежи выводили в наличный оборот и передавали заказчикам. За свои услуги фигуранты брали от 13–15% от полученной суммы. Их общий оборот составил не менее 1,1 млрд рублей.

Подозреваемых задержали, а в их домах и офисе провели обыски. Кроме того, следственные действия провели у руководителей подконтрольных организаций и пользователей нелегальными услугами. Правоохранители изъяли финансово-бухгалтерские и банковские документы, а также компьютеры.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере»). В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Третий находится под подпиской о невыезде.

Максимальный срок наказания по данной статье — 7 лет лишения свободы. Кроме того, возможно назначение принудительных работ на срок до 5 лет, а также штраф до 1 миллиона.