Набережночелнинский городской суд вынес приговор по делу о мошенничестве микрокредитной организации «Деньгимигом», чьи топ-менеджеры похитили у собственного работодателя 79 млн рублей. Сотрудники получили от 3,5 до 5 лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Фото: «БИЗНЕС Online»

По данным ведомства, с ноября 2018 года по декабрь 2020-го сотрудники организации «Деньгимигом» Сергей Голов, Дугар Лопсонов и Ильназ Мукминов похитили принадлежащие компании 79 млн рублей. Они создавали фейковые дубликаты договоров займа, после чего платежная система компании перечисляла деньги на указанные ими счета. Ранее «БИЗНЕС Online» писал, что сумма похищенных денег в каждом случае двойного кредитования была одинаковой — 10 тыс. рублей. Таким образом безвозвратный заем в таком размере выдавался чуть более чем 7,7 тыс. раз.

Обвиняемых признали виновными по п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере»). Суд приговорил Голова к наказанию в виде 5 лет лишения свободы, Лопсонова — к 3,5 года лишения свободы, Мукминова — к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщили нашему изданию в прокуратуре.

В нулевых четверо друзей из Челнов — Эмиль Мухутдинов, Ренат Сиразев, Марат Сабиров и Альберт Ахтямов — решили заняться микрофинансированием. Чтобы начать дело, взяли кредит на 5 млн рублей. В 2010 году зарегистрировали юрлицо, ООО «Микрокредитная компания „Деньгимигом“», и открыли офис в 62-м комплексе Набережных Челнов.

Компания предоставляет займы лицам старше 18 лет на сумму от 1 тыс. до 20 тыс. рублей под 1% в день. Сейчас там трудятся свыше 500 сотрудников, которые рассредоточены по офисам в 47 городах России. Согласно данным базы «Контур.Фокус», на конец 2017 года (последняя отчетность) выручка компании составляла 1 млрд рублей, чистая прибыль — 46,6 миллиона.

Напомним, Центробанк выявил схему хищения топ-менеджерами в 2021 году, а в 2023-м дело стартовало в суде. На скамье обвиняемых оказалась группа руководителя отдела оценки рисков и верификации Дмитрия Иванова. Организатор преступной схемы — руководитель отдела информационных технологий компании «Деньгимигом» Ренат Шафигуллин — пошел под суд в особом порядке и свое наказание уже получил. В конце марта ему дали 3 года условно с испытательным сроком на 4 года, а также штрафом в размере 50 тыс. рублей.

Старт процесса «Деньгимигом»: средства выводили по левым договорам?

Тогда «БИЗНЕС Online» писал, что схема, по версии МВД, выглядела следующим образом: Иванов получал от других лиц подставные сим-карты, а от Шафигуллина — персональные данные заемщиков «Деньгимигом». К сим-картам привязывались виртуальные банковские карты Qiwi, на которые поступали похищенные деньги. Затем деньги переводились на банковские карты других лиц. После чего они обналичивались, сим-карты уничтожались, а заработанное делилось между участниками схемы.