Один из казахстанских банков помог «прогнать» свыше 7 трлн тенге (около $14 млрд) из «сопредельного» государства в другие страны. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по финансовому мониторингу.
Касым-Жомарт Токаев
«С точки зрения закона, экономики, даже политики это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало. Как я уже сказал, до социальной сферы добрались. Объемы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания», — подчеркнул Токаев.
По словам президента, Казахстан — один из лидеров по незаконному выводу из страны капитала посредством криптоопераций. В Казахстане уже ликвидировано более 130 нелегальных криптообменников с оборотом свыше 62 млрд тенге (около $124 млн).
В апреле 2025 года ликвидировали 24 такие схемы, а криптовалютные активы организаторов на сумму $4,2 млн заморозили. Всего за 2024-й в республике закрыли 42 финансовые пирамиды, заблокировали 15 тыс. мошеннических сайтов и ликвидировали 36 нелегальных криптообменников. В прошлом году закрыли «крупнейший в СНГ» сервис для отмывания средств через криптовалюты RAKS exchange, сотрудничавший с крупнейшими даркнет-маркетплейсами.
в Telegram
Комментарии 31
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.