В небольшой процент оправдательных приговоров вошел итог уголовного дела бывшего вице-мэра автограда Рамиза Давлетшина. Обвинение считало его виновным в хищении почти 1,4 млн бюджетных рублей, полученных из налогового вычета за оплату долга. История тянулась с 2014 года, когда Давлетшин и его бизнес-партнеры по одному из первых брокерских проектов в России «разводились» через арбитражные суды. Сам он вину не признал, а его адвокат Эрик Валеев в прениях утверждал: никакой попытки хищения не могло быть физически. И с ним согласился сначала Набережночелнинский, а затем Верховный суд Татарстана. Подробности — в материале «БИЗНЕС Online».
По версии суда и следствия, Давлетшин, будучи совладельцем ООО УК «Стократ», в 2014 году выплатил в свою пользу дивиденды на 15,2 млн рублей
В чем обвиняли бывшего вице-мэра Челнов
Дело Рамиза Давлетшина, который в 1998–1999 годах был вице-мэром Челнов при Рафгате Алтынбаеве и возглавлял городской комитет по управлению коммунальным имуществом, поступило в Набережночелнинский горсуд еще пять лет назад. Но рассмотреть тогда его не удалось — фигурант, будучи под домашним арестом, не пришел на первое заседание. Как выяснилось позже, он скрылся.
Давлетшина объявили в розыск, и спустя четыре года задержали в одной из стран СНГ. В 2024-м его экстрадировали на родину по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и под новый, 2025 год суд возобновил (точнее, начал) разбирательство.
В чем обвиняли подсудимого? По версии суда и следствия, Давлетшин, будучи совладельцем ООО УК «Стократ», в 2014 году выплатил в свою пользу дивиденды на 15,2 млн рублей. Но двух других учредителей, которые вышли из уставного капитала и еще не получили выплаты за свои доли, Илдара Абдуллина и Сергея Лященко, это не устроило. Они подали иск в Арбитражный суд, который встал на их сторону и обязал Давлетшина вернуть деньги.
Давлетшин, по версии следствия, эти деньги возвращать не планировал. Вместо этого он передал ликвидатору УК «Стократ» простой вексель, выплата по которому якобы обеспечена имуществом (земельными участками) другой компании — ООО ИФК „Каминцентр“», учредителем которой он был вместе с Абдуллиным и Лященко. Однако силовики считали, что этот вексель нельзя было предъявить к оплате и Давлетшин об этом знал, потому что он уже получил земли по данному векселю по соглашению об отступном.
Более того, было уверено следствие и обвинение, Давлетшин обратился в налоговую с требованием вернуть ему 1 млн 368 тыс. рублей — это сумма налога на доход физических лиц, которая была удержана, когда он получил дивиденды на 15,2 млн рублей. В ФНС он, по версии силовиков, предоставил фиктивные документы, которые якобы «создают видимость исполнения обязательств», возложенных на него Арбитражным судом Татарстана. Следствие посчитало, что таким образом Давлетшин, получив уплаченный ранее НДФЛ, похитил из бюджета почти 1,4 млн рублей.
Война учредителей
Уголовное дело, фигурантом которого стал Давлетшин, появилось на фоне внутрикорпоративного конфликта учредителей. Давлетшин, Абдуллин и Лященко были основателями одной из первых в России инвестиционных компаний — набережночелнинской группы «Каминцентр». В группу входило несколько компаний: ООО «Инвестиционно-финансовая компания (ИФК) „Каминцентр“» открыло один из первых в стране депозитариев; ООО Управляющая компания «Каминцентр Ассет Меджмент» (ООО УК «КамАс Менеджмент») занималось управлением инвестиционными, паевыми фондами; ООО УК «Стократ» управляло недвижимостью группы.
ИФК «Каминцентр» принадлежало в том числе 70 га земли в 72-м микрорайоне (в черте города). На ней по проекту развития территории планировалось построить частные дома и многоэтажки, а также объекты коммерческой недвижимости и социально-бытового назначения. Общая площадь застройки должна была составлять порядка 290 тыс. кв. метров.
Партнеры работали вместе с начала 90-х годов, но по прошествии более 20 лет у них накопились противоречия, которые устраняли уже арбитражные суды. «БИЗНЕС Online» подробно писал об их разногласиях.
В одной из таких судебных баталий, касающейся выплаты дивидендов Давлетшину, АС Чувашской Республики встал на сторону Абдуллина и Лященко. В УК «Стократ» им принадлежало по 20% уставного капитала (номинальной стоимостью по 5 млн рублей каждая), Давлетшину — 60% (номинальная стоимость доли — 15 млн рублей, следует из материалов суда и информации сервиса «Контур.Фокус»). В феврале 2014-го Абдуллин и Лященко одновременно вышли из состава учредителей, а затем суд, куда они обратились (это был еще один иск), обязал УК «Стократ» выплатить им по 22 млн рублей «в счет выплаты действительной стоимости доли». Руководить компанией остался Давлетшин. А затем УК насчитала дивиденды за 9 месяцев 2014 года и выплатила их единственному к тому моменту участнику — Давлетшину. Он получил 15,2 млн рублей. Но АС Чувашии посчитал, что первоочередно «Стократ» должен был погасить долг перед Абдуллиным и Лященко и выплатить им стоимость их долей. А потому решение о выплате дивидендов Давлетшину признал недействительным.
Как отметил защитник подсудимого Эрик Валеев, Давлетшин планировал исполнить решение арбитража и вернуть деньги, но физически не мог это сделать — его счета арестовали приставы
Уголовное дело и аргументы защиты Давлетшина
Давлетшин вину в хищении денег не признавал. Адвокат бывшего вице-мэра Набережных Челнов, руководитель одноименного адвокатского бюро Эрик Валеев в прениях привел несколько ключевых аргументов.
Во-первых, по его словам, дивиденды выплачивал не сам Давлетшин, как это написано в обвинении, а ООО УК «Стократ».
Во-вторых, отметил защитник, Давлетшин планировал исполнить решение арбитража и вернуть деньги, но физически не мог это сделать — его счета арестовали приставы. Поэтому он был вынужден гасить долг векселем, который, по словам адвоката, реально был обеспечен имуществом — землей. Да, по соглашению об отступном он действительно получил от «Каминцентра» 9 земельных участков, но не в счет погашения векселя, а в счет оплаты долга, который образовался, когда Давлетшин выходил из состава учредителей компании.
В-третьих, сведения, которые Давлетшин подавал в налоговую, не были фиктивными. Так, решение суда, которым с него взыскано 15,2 млн рублей, было в октябре 2016 года, а вступило в силу в феврале 2017-го. Спустя месяц Давлетшин передал вексель, а спустя еще два, в мае 2017-го, подал уточненную декларацию в налоговую за 2014 год. В ней указал, что доходы отсутствуют из-за взыскания с него этих 15,2 млн рублей. Адвокат подчеркивает: в 2015 году, когда он подавал декларацию за 2014-й, получив дивиденды, он не мог знать, что через два года эту сделку отменят, еще не получил вексель от «Каминцентра» — тогда о каких же фиктивных документах может идти речь? Более того, к уточненной декларации он прикладывал документы не по собственной инициативе, а по требованию налоговой. А с заявлением о возврате излишне уплаченного налога он обратился вовсе годы спустя, уже в 2018-м, после того как «Стократ» был ликвидирован.
Набережночелнинский горсуд согласился с тем, что в документах были достоверные данные — и должностное лицо налогового органа в этом убедилось. Более того, указал суд, решение о возврате излишне уплаченного налога было принято коллегиально, а налоговая, возвращая эту сумму, «выполнила свои обязательства в рамках закона».
В итоге суд пришел к выводу, что в действиях Давлетшина не было состава преступления. А на минувшей неделе с решением первой инстанции согласился Верховный суд Татарстана. Таким образом, оправдательный приговор вступил в силу.
Комментарии 1
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.