Казанского бизнесмена Ильнура Гибадуллина и еще пятерых обвиняют в «схематозах», на которых они, по версии следствия, смогли заработать полмиллиарда Казанского бизнесмена Ильнура Гибадуллина и еще пятерых обвиняют в «схематозах», на которых они, по версии следствия, смогли заработать полмиллиарда

Дело казанских «обнальщиков» рассматривает суд

Дело казанского «короля обнала» Ильнура Гибадуллина дошло до суда. Вместе с ним на скамье подсудимых еще пять: Фарид Насретдинов, Айрат Гыйбадуллин, Ильдар Каримов, Рамазан Рамазанов и Гульнара Ураимова. Вопросы у следствия появились к фигурантам дела год назад, разработкой группы занимались оперативники экономической полиции РТ и 5-й отдел СУ СК по РТ. Гибадуллин с того времени находится под стражей, Насретдинов — под домашним арестом, остальные фигуранты ограничены подпиской о невыезде.

Это одно из самых масштабных подобных уголовных дел: как сообщали в МВД и СКР, подсудимые могли обналичить более 6 млрд рублей. Для сравнения: лидеру челнинской обнальной группы Денису Окуню вменяли оборот 4 млрд рублей. При этом, как рассказывали источники «БИЗНЕС Online», Гибадуллин, несмотря на то что фактически не имел официальных доходных бизнесов, совершал роскошные покупки: так, он стал первым в столице РТ частным владельцем элитного внедорожника Aurus Komendant.

Ильнуру Гибадуллину 38 лет. В суде он рассказал, что состоит в гражданском браке, у него трое детей. За плечами несколько высших образований, имеет свое ИП, также было ООО — «Трасса 7».

Фариду Насретдинову 37 лет, у него есть жена и двое детей. С августа 2022 года руководил фирмой «Смарт Трак Логистик», следует из данных сервиса «Контур.Фокус». Еще он единственный владелец и руководитель организации «Верная дорога». На данный момент, как сообщил фигурант суду, он не работает.

Рамазану Рамазанову 29 лет, у него есть ребенок и гражданская жена. С 2018 года он ИП, работает в сфере строительства.

Ильдару Каримову 30 лет. У него также есть супруга и один ребенок. Свое ИП имеет с 2022 года в сфере автомобильного грузового транспорта.

Еще один предприниматель — Айрат Гыйбадуллин. Ему 41 год, жены нет, но есть ребенок.

Гульнаре Ураимовой 44 года, суду она сообщила, что является вдовой. У нее двое детей, работает бухгалтером в «Смарт Трак Логистик».

Все фигуранты — с высшим образованием, живут в Казани, судимостей за плечами ни у кого нет.

Гибадуллину вменяют сразу четыре преступления: ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»), ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и самую тяжкую статью — 210 ч. 1 УК РФ («Создание преступного сообщества»). Остальных фигурантов обвиняют в незаконной банковской детальности и создании ОПС.

Изначально дело было передано в Приволжский райсуд, однако по территориальной подсудности оно перешло в Советский районный суд Казани. Разбираться в деле предстоит судье Алсу Шайхутдиновой.

Вместе с Гибадуллиным на скамье подсудимых еще пятеро: Фарид Насретдинов, Айрат Гыйбадуллин, Ильдар Каримов, Рамазан Рамазанов и Гульнара Ураимова Вместе с Гибадуллиным на скамье подсудимых еще пятеро: Фарид Насретдинов, Айрат Гыйбадуллин, Ильдар Каримов, Рамазан Рамазанов и Гульнара Ураимова

Уклонение от налогов на 67,5 миллиона

На процесс, где гособвинитель — помощница прокурора по Советскому району Камиля Саттарова — оглашала суть обвинения, фигурантов доставили с трехчасовым опозданием. Впрочем, это не помешало Саттаровой зачитать часть обвинительного заключения.


Эпизод с уклонением от уплаты налогов вменяют только Гибадуллину, он касается фирмы «Смарт Строй», которой он руководил, — фирма занималась грузоперевозками. «Гибадуллин, следуя возникшему преступному умыслу из корыстных побуждений, в целях незаконного уменьшения налоговых обязательств ООО „Смарт Строй“ перед бюджетной системой Российской Федерации решил уклониться от уплаты НДС», — зачитала Саттарова.

Ездил на Aurus Komendant, снимал с карточки миллиарды: казанский «король обнала» – в СИЗО

По версии обвинения, в 2019 году Гибадуллин от лица ООО заключил фиктивные договоры с фирмами-однодневками. По документам они якобы оказывали услуги фирме Гибадуллина и поставляли ей товары. Таких компаний было 8: ООО «Биох», ООО «Семейная фирма», ООО «Очаково», ООО «Тарра Сатура», ООО «СК Победа», ООО «Энтерпрайз», ООО «Лион» и ООО «Берсут».

Гособвинитель — помощница прокурора по Советскому району Камиля Саттарова Гособвинитель — помощница прокурора по Советскому району Камиля Саттарова

Гибадуллин, как руководитель, давал указания главбуху Ураимовой вносить все эти «ложные» данные в учет, а затем подавать налоговые декларации, считает обвинение. При этом Ураимова якобы не знала о преступном умысле своего начальника, но, как исполнительный сотрудник, подчинялась и выполняла его указания. Кроме того, по его же указаниям она якобы оформляла поддельные платежные поручения. Таким образом, компания Гибадуллина покупала товары и оплачивала услуги указанным фирмам лишь по бумаге, а по факту все приобреталось у третьих лиц, с которыми «Смарт Строй» не обладал правом заявлять вычеты по НДС, уверено обвинение.

За счет этого компания «Смарт Строй» с 2019 по 2022 год уклонилась от налогов на сумму 67 млн 539 тыс. 240 рублей, установило следствие.

Всем фигурантам вменяют особо тяжкую статью, за которую предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы с многомилионным штрафом Всем фигурантам вменяют особо тяжкую статью, за которую предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы с многомилионным штрафом

Как работало преступное сообщество

В схемах с обналичиваем были задействованы уже все фигуранты, считает обвинение. По версии надзорного ведомства, организовал и возглавил «обнальное» преступное сообщество Гибадуллин; в состав ОПС вошли Насретдинов, Рамазанов, Каримов, Гыйбадуллин и Ураимова.

Обвинение уверено, что именно Гибадуллин обеспечивал четкую и слаженную работу ОПС: разрабатывал план, продумывал и планировал все схемы «обнала», организовывал «подбор» людей в ОПС, создавал фирмы-однодневки на подставных лиц. Если клиентов, которым нужно обналичить деньги, не было, то Гибадуллин якобы подыскивал их сам.

В обнальных схемах, считает обвинение, были задействованы три подставные фирмы: ООО «Трасса 7», ООО «Смарт Трак Логистик», ООО «Верная Дорога», а также счета индивидуальных предпринимателей: кроме Гибадуллина, это ИП его отца Нурмехамата Гибадуллина, Гыйбадуллина и некой Эльмиры Валеевой (ее, а также отца Гибадуллина на скамье подсудимых нет). Обвинение считает, что Гибадуллин лично контролировал бухгалтерию всех подконтрольных фирм, а также распределял заработок между сообщниками.

Способов «обнала» следствие выявило несколько. Например, деньги перечислялись «специализированным» компаниям, а они за процент обналичивали средства. Еще одна схема — через фиктивную покупку товаров: компании, которыми якобы управлял Гибадуллин, перечисляли деньги в магазины стройматериалов или электроники — за определенный товар. Затем в магазин подсылали курьеров, которые покупали товар, но по надуманным причинам сразу же его возвращали. Так магазин принимал товар и отдавал курьерам наличку.

Еще один пример — за счет подконтрольных ИП: деньги переводились на счета ИП, а они затем просто снимали деньги в банкомате как выручку.

У фигурантов был установлен определенный прайс за работу. Для налогоплательщиков комиссия была от 14,5%, а для «клиентов», которые не платили НДС, в 2 раза ниже — от 6,75%. Все проценты считались от общей суммы выведенных средств. Так, полагает следствие и обвинение, меньше, чем за три года, с 2023-й по 2025-й, фигуранты смогли «заработать» больше 571,8 млн рублей.

Обвинение уверено, что, как и в любой ОПС, здесь у каждого фигуранта были свои роли. Например, Рамазанов и Насретдинов, подчиняясь Гибадуллину, руководили подгруппами. В основном они искали «клиентов», распределяли доходы внутри своих команд и вели учеты.

Ураимова, по версии обвинения, отвечала за бухгалтерию: обслуживала счета, переводила деньги, составляла платежки и ведомости. Кроме того, общалась с бухгалтерами «клиентов» и выставляла фиктивные счета-фактуры.

Гыйбадуллин был тем, кто «прикрывал» схему, — номинально числился директором «Трассы 7». Он обязан был посещать банки, налоговую и другие госорганы, если у тех возникали вопросы по подозрительным операциям. Основной задачей Гыйбадуллина было сделать все, чтобы у компании не заблокировали счета.

Каримов, грубо говоря, был «кошельком» ОПС: помимо того, что он лично снимал деньги в банкоматах, он занимался и их хранением и перевозкой — а-ля инкассатор. Помимо этого, Каримов развозил все документы, наличные и печати. В общем, отвечал за сохранность всего имущества преступного сообщества.

Всем фигурантам вменяют особо тяжкую статью, за которую предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы с многомилионным штрафом. Ожидается, что на следующем процессе они выскажут свое отношение к обвинению — заседание отложено на май.