Лилия Фаттахова сообщила, что в 2020 году Фаттахов-младший купил Mercedes-Benz 2020-го, а затем продал за 3,6 млн рублей. Прокуратура требует взыскать стоимость на момент покупки автомобиля — 3,7 млн рублей Лилия Фаттахова сообщила, что в 2020 году Фаттахов-младший купил Mercedes-Benz 2020-го, а затем продал за 3,6 млн рублей. Прокуратура требует взыскать стоимость на момент покупки автомобиля — 3,7 млн рублей Фото: Альбина Фархутдинова

Круговорот валюты и автомобили Фаттахова-младшего

На очередном судебном заседании по иску прокурора РТ к бывшему вице-премьеру республики Энгелю Фаттахову и его семье были заслушаны позиции сторон относительно валютных операций и двух автомобилей сына Энгеля Наваповича — Ильнара Фаттахова — и его супруги.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры РТ Лилия Фаттахова сообщила, что в 2020 году Фаттахов-младший купил Mercedes-Benz 2020-го, а затем продал за 3,6 млн рублей. Прокуратура требует взыскать стоимость на момент покупки автомобиля — 3,7 млн рублей.

Прокурор пояснила, что защита указывает источниками покупки продажу Toyota RAV4 за 800 тыс., кредит на 2 млн рублей и зарплату Фаттахова. Она отметила, что из кредитных денег было направлено 1,7 млн рублей, а остальное на страховку. В ноябре 2021-го Ильнар Энгелевич вносит 1,7 млн рублей наличными и отправляет эти деньги на досрочное погашение кредита. Фаттахова подчеркнула: нет доказательств того, на какие средства было погашение и внесение наличных.

  • Toyota RAV4 за 1,7 млн рублей и Volkswagen Тiguan, который оформили на дочь Энгеля Фаттахова, Тансылу Галимову, за 1,1 млн рублей (обе машины проданы в 2020 году);
  • квартира общей площадью почти в 80 кв. м на ул. Чистопольской, 14 за 2 млн рублей, изначально зарегистрированная на Энгеля Наваповича и его жену Сарию Фаттахову, а после якобы проданная дочери;
  • квартира в 73 кв. м в доме на ул. Гарифа Ахунова, 20, позже подаренная дочери;
  • квартира в 114 кв. м в доме на ул. Муштари, 19 и нежилое помещение в сумме на 8,8 млн рублей, зарегистрированные на Ильнара Фаттахова в 2018 году, а потом на основании брачного договора перешедшие к бывшей жене Диане Левонской. Еще одно нежилое помещение там же в 2020 году продано за 650 тыс. рублей;
  • 100% доли участия в уставном капитале ООО «Агрофирма „Чишма“»;
  • имущество агрофирмы: телятники, коровники, свинарник, зерновые склады, водонапорная башня, силосная яма, здание АЗС 1969 года постройки, тракторы, комбайны, прицепы и т. д., балансовая стоимость всех объектов на 2024-й — 409 млн рублей;
  • доли в земельных участках на землях СПК «Чишма» в Аккузовском сельском поселении;
  • дом в 404 кв. м с участком в 2,4 тыс. «квадратов» на ул. Лагерной в селе Актаныш;
  • бриллиант массой 0,04 карата (по данным из открытых источников, стоимость не превышает 10 тыс. рублей) и деньги, которые были изъяты дома у Фаттахова при обыске, — 188 тыс. рублей и $846;
  • земля в коттеджном поселке на ул. Рудольфа Нуреева;
  • квартира в 124 кв. м на ул. Агрономической, 18, проданная, по мнению прокуратуры, по мнимому договору;
  • стоимость отчужденных участках в Столбище — 15 млн рублей;
  • 148 млн рублей: это средства, полученные от продажи Mercedes-Benz в 2020 году, и 144 млн рублей, которые были получены после обмена валюты, привезенной Ильнаром Фаттаховым из Турции в июле – сентябре 2022 года, — 389 тыс. долларов США и 1,3 млн евро. По данным таможни, в качестве обоснования происхождения денег тот предоставил договор-купли продажи квартиры на ул. Агрономической, заключенный с отцом, и другие «мнимые» документы;
  • еще 27 млн рублей, полученные после продажи квартиры на ул. Мусина, 1 и земель в Егорьевском сельском поселении.

Еще один автомобиль, фигурирующий в иске, — Porsche Cayenne за 7,9 млн рублей, который Ильнар Энгелевич купил своей супруге Лилии Фаттаховой (так совпало, что жена Фаттахова-младшего — полная тезка представителя прокуратуры). Прокурор обратила внимание на доводы защиты: для покупки автомобиля ответчики якобы взяли 6,7 млн рублей в кредит и погашался он за счет бизнеса. Представитель надзорного ведомства уточнила, что Фаттахова в феврале 2021-го взяла квартиру в ипотеку — в ЖК «Манхэттен». Она задалась вопросом: как именно погашались долги перед банком?

По поводу валютных операций Фаттахова сообщила информацию из таможенной службы. По данным таможни, с июля по сентябрь 2022 года Фаттахов-младший ввозил в Россию из Турции $398,5 тыс. и 1 млн 330 тыс. евро. Прокурор в деталях пояснила суду, как постепенно ввозились деньги. При декларировании в аэропорту Фаттахов пояснял: все за счет продажи квартир на Агрономической. Они, как было сказано ранее, были проданы Энгелю Наваповичу в 2017 году за 10 млн рублей.

Ильнар Фаттахов Ильнар Фаттахов Фото: tatarstan.ru

«Эти договоры мнимые, фактически денежных средств Ильнар Фаттахов за продажу данных квартир не получал, — уточняла представитель прокуратуры. — Каждый раз, уезжая в Турецкую Республику, Ильнар Фаттахов переходил границу на разных таможенных постах — Шереметьево, Внуково, аэропорт „Казань“, декларируя одни и те же договоры купли-продажи, на которых основывает источник происхождения денег».

Коровники, спецтехника и люксовые иномарки: иск Суяргулова к Фаттахову дошел до суда

Также, по данным прокуратуры, аналогичные операции по снятию и покупке валюты были в агрофирме «Чишма»: в августе 2022 года на банковский счет компании поступает 27 млн рублей из фонда поддержки социальных инициатив, затем на те же средства покупается валюта.

Представитель ответчика Тимур Уразаев по поводу валютных операций заявил, что в подсчетах прокуратуры заложена арифметическая ошибка. Сторона защиты насчитала 111 млн рублей, когда у прокуратуры — 144 млн рублей.

Уразаев пояснил, что Ильнар Фаттахов имел ВНЖ в Турции и планировал покупать там жилье — в ипотеку. Юрист уточнил, что турецким банкам нужно показывать оборот своих средств и именно поэтому происходила такая «трансформация» валюты. Уразаев уверял, что все происходило за счет одних и тех же денег. По его словам, Фаттахов клал наличные на свой российский счет, переводил на биржу, где покупал валюту. Затем они переводились на турецкий счет. Уже в Турции Фаттахов снимал деньги, привозил наличные в Россию, продавал за рубли и на них снова покупал валюту. И так продолжалось на протяжении нескольких месяцев. Кроме того, подчеркивал представитель ответчика, была курсовая разница и собственные средства.

Тимур Уразаев по поводу валютных операций заявил, что в подсчетах прокуратуры заложена арифметическая ошибка. Сторона защиты насчитала 111 млн рублей, когда у прокуратуры — 144 млн рублей Тимур Уразаев по поводу валютных операций заявил, что в подсчетах прокуратуры заложена арифметическая ошибка. Сторона защиты насчитала 111 млн рублей, когда у прокуратуры — 144 млн рублей Фото: Альбина Фархутдинова

Почему надзорное ведомство требует проверить все банковские счета ответчиков за 15 лет?

В ходе заседания представитель прокуратуры попросила суд истребовать сведения из 39 банков по всем ответчикам — с 2010 по 2025 год. «Необходимо проанализировать указанные счета для того, чтобы определить, что действительно денежные средства были направлены на приобретение спорного имущества. Без этого невозможно опровергнуть или подтвердить доводы ответчиков», — сообщила Фаттахова, добавив, что сведения со стороны ответчиков не поступают уже на протяжении нескольких заседаний.

Сторона ответчика возражала, поясняя, что в документах не будут указаны основания переводов — нужная информация отражаться не будет. После обсуждения ходатайства судья Екатерина Шадрина все же удовлетворила просьбу.

Представитель Радика Хаертдинова и Ленара Нигматуллина, фигурирующих в деле родственников Фаттахова, — юрист Наргиза Ибатуллова — раскрыла детали покупки квартиры на улице Мусина за 21 млн рублей. Напомним, прокуратура считает, что выкуп квартиры у Фаттахова-младшего Нигматуллиным был фиктивным.

Наргиза Ибатуллова раскрыла детали покупки квартиры на улице Мусина за 21 млн рублей Наргиза Ибатуллова раскрыла детали покупки квартиры на улице Мусина за 21 млн рублей Фото: Альбина Фархутдинова

По словам юриста, в покупке имущества Нигматуллину помогала его гражданская супруга — Лейсан Исмаилова. При этом права собственности в квартире она не имела, т. к. они не состояли в официальном браке.

— Заем, дарение? — уточнила судья. — Просто передавала деньги?

— А что в этом такого? Она гражданская супруга, — заявила в ответ Ибатуллова. Она пояснила, что из 25 млн рублей Исмаилова передала бо́льшую часть средств — порядка 20 миллионов.

По ее словам, она снимала эти деньги на протяжении нескольких лет. «Странно было бы, если бы человек годами снимал деньги наличкой, откладывая 20 миллионов, чтобы потом передать их гражданскому супругу», — рассуждала судья. Юрист пояснила, что уточнит этот вопрос, но в этом никакой странности она не видит — деньги были свободными. Она добавила, что общий доход за три года у нее тогда составил 65 млн рублей.

Процесс продолжится 25 мая.