«Мы работали честно. Моя «финикийская» команда – гордость, это были лучшие люди!»

Набор трейдеров был одним из важнейших в ее работе. Искали трейдеров по всей стране и за рубежом Фото: magnific.com

Как в Finiko подбирали персонал и сколько человек работало на пирамиду

Уголовное дело в отношении организаторов и «звезд» платформы Finiko продолжает рассматривать Вахитовский районный суд Казани. Участники процесса уже выслушали показания потерпевших. Теперь очередь дошла до свидетелей. Допрос сотрудников и «звезд» пирамиды, которых не привлекли в качестве подсудимых, пожалуй, затянется на годы. Суду предстоит выслушать свыше 900 человек.

На прошлой неделе в суде выступили сотрудники платформы. Одна из них — Ольга Гаркави — работала в Finiko директором по подбору персонала.

Свидетельница уголовного дела рассказала суду, что в компанию устроилась осенью 2019 года: она написала Доронину, т. к. знали друг друга давно, собеседований она не проходила. Ее руководителями были бенефициары платформы. У Гаркави имелись и подчиненные — пять человек.

В ее должностные обязанности входил подбор персонала. Подразделений было много: маркетинг, промо, юридический отдел, бизнес-ассистенты для ключевых сотрудников и отдел трейдинга. Всего в компании работали около 1,6 тыс. человек.

Набор трейдеров был одним из важнейших в ее работе. Искали трейдеров по всей стране и за рубежом. Основное требование для будущего сотрудника — торговля внутри дня, т. е. нужно было зайти в сделку и закрыть одним днем. Сотрудники работали онлайн. «Если были уникальные самородки, которые хотели работать в команде, то мы их перевозили», — вспомнила она.

За свою работу Гаркави получала около 130 тыс. рублей в месяц. Основная мотивация была за счет трейдеров. По договоренности с Дорониным Гаркави полагалось 100 тыс. рублей за каждого привлеченного трейдера Фото: «БИЗНЕС Online»

Так были ли трейдеры?

В Finiko ей поставили главную задачу: набрать 100 трейдеров криптовалютой за год и поддерживать это число сотрудников на протяжении всего времени. Во время поиска таких трейдеров она провела около 9 тыс. собеседований, но до трудоустройства доходили далеко не все.

За свою работу Гаркави получала около 130 тыс. рублей в месяц. Основная мотивация была за счет трейдеров. По договоренности с Дорониным Гаркави полагалось 100 тыс. рублей за каждого привлеченного трейдера. Однако из 10 млн рублей за 100 привлеченных трейдеров она получила лишь 1 миллион. По этому поводу она высказалась так: «Из всех вкладчиков, кого он действительно обманул, — это меня. Больше он никого не кидал. Злилась конкретно, я делала невозможное».

Гаркави проводила первичный отбор сотрудников, а затем подключались ответственные: Эдвард Сабиров и его помощники — Альберт и Алишер. Специфику торговли одного дня свидетельница назвала серьезной и не для «слабонервных». Она считает, что 80% практикующих трейдеров скажут, что это невозможно. Но Эдвард, Алишер и Альберт, по ее словам, могли это делать. Основной задачей верхушки трейдеров Finiko было обучать новичков до того уровня, который был необходим. Она назвала это своего рода школой для новых сотрудников.

Торгующими были непосредственно Эдвард и его помощники, они работали с «огромными» счетами. А все остальные 100 человек должны были учиться и оставаться в команде. На первых этапах такие новички торговали на демосчетах с электронными деньгами, а затем переходили на «живые» деньги.

Их зарплата зависела от сделки: «Это не сотрудник, это персонаж. Эдвард был гений — оклад его не мотивирует. Он сам заработает, ему не нужны оклады».

Кто украл все деньги: версия свидетеля

Все проблемы, вспоминала свидетельница, начались в июне 2021 года. «Мы очень оперативно организовали отдел возврата, начали людям деньги возвращать. Потом доступ к платформе исчез и деятельность прекратилась, — объяснила она. — Ключи были у Зыгмунтовича».

«Когда организовали службу возврата, нужно было реанимировать доступ, чтобы понять, у кого какой депозит, — продолжала Гаркави. — Нам нужен был доступ. Мы публиковали информацию, нам доступ открыли — это был Зыгмунтович». После того как все обрушилось, Зыгмунт, по ее словам, пропал со всех радаров, игнорируя сообщения и звонки.

По поводу Доронина свидетельница, напротив, заявила, что тот был всегда на связи. Они оперативно собрали группу трейдеров и вернули двум сотням человек какую-то часть средств. «Если бы Зыгмунтович открыл доступ к платформам, мы бы быстрее сделали, но потом приняли Кирилла, и все. Такой нехороший вердикт, клеймо поставили», — призналась она.

Во время возвратов все оставшиеся сотрудники работали добровольно, какой-то мотивации у них уже не было. «Мы работали честно, команда „финикийская“ моя — гордость, это были лучшие люди», — заявила она.

Где сейчас Алишер и Альберт, ей неизвестно: «Если бы я знала, я бы сразу их слила в СКР». Она призналась, что хотела бы и их видеть на скамье подсудимых. Гаркави уверена, что деньги украли именно они.

Она также предположила фантастический вариант, что если сейчас платформа реанимируется, то все вернется и уже через три месяца все бы вернулись обратно. Гаркави пришлось уйти с работы «в связи с тем, что троица украла деньги». В суде она призналась: не случись этого — продолжала бы работать.

Свидетель — Ильшат Искандаров из Казани Фото: «БИЗНЕС Online»

О чем рассказал один из трейдеров: где и чем торговали

Чуть более детально о работе трейдеров рассказал еще один свидетель — Ильшат Искандаров из Казани. Он пояснил суду, что в 2020 году после ковида нашел объявление на одном из сайтов по поиску работы, там требовался трейдер. Тогда он как раз начинал заниматься торговлей на различных площадках. После собеседования трудоустроился в ИП Доронин. Работа была официальная, его боссом был Эдвард Сабиров, с которым и был заключен трудовой договор.

Сабиров был человеком, который отвечал именно за трейдинг, пояснил он: «Мы к нему относились с большим уважением». Конкретных указаний босс не давал, но были онлайн-созвоны, где все делились результатами и методами работы. Кроме того, он упомянул и вышеуказанных Алишера с Альбертом. Их фамилий за время допроса он так и не вспомнил.

На первых этапах Искандарову дали демонстративный торговый счет, чтобы показать хоть какой-то результат. После этого давали минимальный депозит — порядка $15 тыс., трейдер продолжал торговать и по результату увеличивать депозит.

Таких трейдеров было достаточно — он знал около 20–30 человек. По его словам, трейдеров набирали со всей России, были и те, кто работал удаленно. Для тех, кто переезжал из других городов, предоставлялась служебная квартира. Работали трейдеры в трехэтажном офисе на Петербургской, где была оборудованная рабочая зона — компьютеры, системные блоки. Трудились все в свободном графике — могли приходить на полный рабочий день, на полчаса либо на круглые сутки.

Были примеры, когда коллеги могли приходить в офис в определенное время, когда была повышенная волатильность. «Они 10 минут совершали какие-то сделки и уже через 15 минут могли уйти домой, показав какой-то результат», — вспомнил он. Были трейдеры, которые торговали в узкий промежуток времени. При этом были и те, кто находился в офисе круглосуточно. Стратегий работы было множество, отметил он.

Торговля шла на платформе общего пользования MetaTrader. Сотрудникам давали доступы к счетам. Кроме того, были международные брокеры iCarkets ICMarket. На кого именно были оформлены счета, свидетель не вспомнил.

Рассчитаться с трейдером могли в любой момент в зависимости от заработка. Искандаров вспоминал, как некоторые могли за день заработать «очень много». Зарплата зависела от прибыли, процент составлял 15–20%.

«Происходила торговля, затем закрывались ордера. Результат снимался, и депозит возвращался к начальному значению, — разъяснял свидетель. — С результата уже выплачивался процент трейдеру». Всем этим занимались Альберт и Алишер, куда шли остальные средства, свидетелю было неизвестно.

Свидетель уверяет: не знал о том, что Finiko — это пирамида Фото: соцсети

«Нам стало понятно, что условия ухудшаются»

Чьи же деньги использовались для торгов, Искандаров не знал. Альберт лишь давал доступ к конкретному аккаунту. «Он был старшим человеком, который ежедневно работал с ребятами. Эдвард мог прийти-уйти. А вот Альберт был человеком, который с утра до вечера находился в офисе», — уточнил он.

Сам Искандаров работал вдолгую. «У меня консервативная торговля, она была нацелена на долгий период. Заработной платы моя торговля не подразумевала. Долгий промежуток времени я пытался увеличивать свой депозит, поэтому зарплаты за свою торговлю не получил». Он пояснил, что у него были незакрытые сделки. Свою незафиксированную прибыль он старался увеличить, но до конца довести дело ему не удалось.

Свидетель уверяет: не знал о том, что Finiko — это пирамида. Он начал это понимать лишь в процессе. «Изначально я приходил просто как трейдер торговать», — подчеркнул он.

Спустя время в компании начались «какие-то недопонимания» и трейдеров пришлось перевести в офис на Магистральную. «Это, можно сказать, промзона, где нам стало понятно, что условия ухудшаются», — вспоминал он. В новом офисе Сабиров и его помощники уже не появлялись.

«Среди трейдеров начались какие-то мысли, что что-то не так. Был уже меньший контроль, людей Эдварда — Альберта и Алишера — там уже не было. Нас будто бы отпустили в свободное плавание», — заявил он.

В июле 2021 года сотрудникам стало известно, что их всех распускают. Об этом сообщил человек, которого Искандаров видел всего пару раз. После этого все торги на площадках прекратились, а доступа к торговым счетам уже не было.

Допрос свидетелей продолжится на следующей неделе.