Пользователи криптоплатформ обязаны проходить идентификацию, а их действия отслеживаются. Об этом рассказала преподаватель РЭУ им. Плеханова Юлия Шайхразеева. По ее словам, биржи передают данные о пользователях силовым структурам по запросу. Отмечается, что Россия входит в десятку стран по объемам криптотранзакций, поэтому эта сфера привлекает внимание надзорных органов.

Фото: «БИЗНЕС Online»

При контакте кошелька с централизованной платформой остается цифровой след. Уровень приватности в Bitcoin и ееEthereum переоценивается, ведь блокчейн — это открытая база данных.

«Росфинмониторинг с 2021 года ведет систему отслеживания криптовалютных операций, позволяющую выявлять связи между кошельками, даже если они технически анонимны. Сервис, разработанный отечественными IT-компаниями, уже используется в расследованиях по делам об обналичивании, взятках», — отметила Шайхразеева в беседе с RuNews24.ru.

Ранее начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен назвала анонимность криптовалютных переводов мифом. Она добавила, что транзакции с криптовалютами не относятся к сведениям, которые можно считать банковской тайной, поэтому для получения информации не нужны судебные приказы.

Напомним, в марте Банк России предложил разрешить ограниченному кругу инвесторов покупать и продавать цифровые валюты. Доступ к операциям получат «особо квалифицированные» инвесторы, чьи активы превышают 100 млн рублей, и люди с доходом более 50 миллионов.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют. Обязанности по регулированию деятельности физических и юрлиц в сфере майнинга возложены на правительство РФ совместно с Банком России, а контролировать исполнение требований будет минцифры. Также президент подписал закон о возможности внешнеторговых расчетов криптовалютой.