Банки Армении, Сербии и еще нескольких стран ужесточили условия проведения расчетов для клиентов, связанных с РФ. Это произошло на фоне включения России ЕС в черный список стран с высоким риском отмывания денег. Об этом РБК сообщили юристы и консультанты по международному бизнесу, пишет «Коммерсантъ».

Фото: «БИЗНЕС Online»

В юридической компании O2 Consulting заявили, что контроль за счетами россиян усилили в банках Таджикистана, Казахстана и Омана. Новые требования затронули как физических, так и юридических лиц, имеющих связь с Россией.

Как пишет СМИ, зарубежные банки изменили политику в декабре, что совпало по времени с решением Еврокомиссии о включении России в черный список стран с повышенными рисками незаконного отмывания и обналичивания средств.

Напомним, 3 декабря стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) внесла Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Данная мера обяжет финансовые учреждения усилить проверку всех транзакций и заставит банки принять дополнительные меры по снижению рисков.

Напомним, в 2023 году группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Financial Action Task Force (FATF) приостановила членство России, но не включила страну в черный список, хотя на этом настаивала Украина. Против оказались Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. Теперь ЕК решила включить Россию в черный список вне зависимости от позиции FATF.

FATF — межправительственная организация, занимающаяся выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Также она осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. В штрафные списки FATF попадают финансово неблагонадежные государства.

В черный список FATF также входят КНДР, Иран и Мьянма. В сером списке 21 государство, среди них — Болгария, Йемен, Мали, Сирия, Филиппины и др.